金融(róng)界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息(xī)，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等(děng)人(rén)采取刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计(jì)；已对涉案相关资产予(yǔ)以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，通告(gào)中信(xìn)息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控(kòng)股副(fù)总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是(shì)涉众集资，二是过手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉(shè)及到使用场(chǎng)外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致(zhì)雪松的(de)资金受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次(cì)通过电(diàn)话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均无法(f为什么复兴号很少人买ǎ)与其本人为什么复兴号很为什么复兴号很少人买少人买取得联系。公司已向(xiàng)陈(chén)晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回(huí)复(fù)，无(wú)法确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成员(yuán)低(dī)于法定最低人(rén)数，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司(sī)的正常经营(yíng)产生(shēng)影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大举介(jiè)入金融行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下(xià)销(xiāo)售团(tuán)队、线(xiàn)上(shàng)APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名(míng)投资(zī)人(rén)发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大(dà)多人(rén)去楼空(kōng)，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗(qí)下的雪松信(xìn)托同(tóng)样引起监管(guǎn)部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据(jù)了(le)解(jiě)，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底成(chéng)立专案(àn)组调(diào)查雪松信(xìn)托(tuō)。与此同时(shí)，江西省银保监局(jú)也(yě)成立(lì)了工作组调查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作(zuò)组(zǔ)均在(zài)调查雪松控股进(jìn)驻之后信托(tuō)公司(sī)的(de)违法(fǎ)违规及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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