金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公(gōng)众(zhòng)号消息(xī)，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团(tuán)有(yǒu)限公司下(xià)属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依(yī)法提取(qǔ)相(xiāng)关形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句涉案数(shù)据，并已委(wěi)托专业机构(gòu)进行(xíng)独立(lì)鉴定(dìng)和司法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安机关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经(jīng)报道，继(jì)稍(shāo)早前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同(tóng)于半(bàn)年前(qián)被(bèi)控(kòng)制，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的(de)头(tóu)号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回(huí)扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能涉(shè)及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发(fā)布公(gōng)告(gào)称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其(qí)本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确(què)定(dìng)陈(chén)晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披(pī)露日(rì)，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名(míng)董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖失联(lián)不(bù)会导致公司董事(shì)会成员(yuán)低(dī)于(yú)法(fǎ)定(dìng)最低(dī)人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事会的运作和(hé)公司的(de)正常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底(dǐ)层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层(céng)资(zī)产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集(jí)方、名义融资人，大(dà)多人去楼(lóu)空，投资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正同步进行调查(chá)。据了解(jiě)，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查(chá)雪松信托。与此(cǐ)同时(shí)，江(jiāng)西省银保监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托(tuō)公司的违(wéi)法违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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