金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号(hào)消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下(xià)属的(de)广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强(qiáng)制(zhì)措(cuò)施；已依法(fǎ)提取相关(guān)涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多名(míng)原高(gāo)管(guǎn)、现(xiàn)高管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集资(zī)，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及(jí)集中(zhōng)交易雪(xuě)松控(kòng)股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公(gōng)司董事(shì)陈(chén)晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多(duō)次通过(guò)电话(huà)、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联(lián)系(xì)，均无法与其本人取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未收到陈晖工(gōng)作单位的(de)回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告披露日(rì)，公(gōng)司董事会仍(réng)有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会(huì)成(chéng)员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会的(de)运(yùn)作和公(gōng)司的正常经营(yíng)产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管理一切正(如何辨别精油的好坏 精油可以当做润滑油使用吗zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人(rén)为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创立(lì)雪松控股，随着如何辨别精油的好坏 精油可以当做润滑油使用吗公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股旗(qí)下(xià)有(yǒu)着上(如何辨别精油的好坏 精油可以当做润滑油使用吗shàng)市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融(róng)资，在(zài)企(qǐ)业规(guī)模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金融(róng)产(chǎn)品底层资产虚(xū)无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过350余只理财产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募集方(fāng)、名义(yì)融资人，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集(jí)团旗(qí)下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正(zhèng)同(tóng)步进行调查。据了解，江西省(shěng)公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组调(diào)查(chá)雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银保监局也成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人(rén)士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情况。

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